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杨秀珠、闫永明……从10个案例看“天网行动”成效:乐鱼体育下载

2021-09-04

本文摘要:中央追踪事务成立以来,连续组织开展天网行动,统一有关部门,集中力量资源开展追踪赃物。

中央追踪事务成立以来,连续组织开展天网行动,统一有关部门,集中力量资源开展追踪赃物。2014年至2020年6月,全国共有120多个国家和地区回收逃亡人员7831人,包括党员和国家职员2075人、红通人员348人、百名红通人员60人,回收赃物196.54亿元,有效减少逃亡人员库存,其中国家监督委员会成立以来,共回收逃亡人员3848人,党员和国家职员1306人、红通人员116人、百名红通人员8人,回收赃物99.11亿元,回收赃物的金额比去年大幅增加。扎实的数据背后,深化国家监察体制改革带来的追踪赃物领域管理效能的提高,显示了反腐败国际合作和追踪赃物的高质量发展。案例1杨秀珠事件:从死也死在国外到无条件回国接受法律处罚2016年11月16日,在中央反腐协调小组国际追踪赃物事务所的统一协调下,经中央有关部门和浙江省追踪事务密切合作,逃到国外13年的百名红通人员首位嫌疑人杨秀珠回国投票。

2016年11月16日,百名红通工作者的第一嫌疑人杨秀珠回国投票。逃亡13年,逃亡6个国家,申请3次政治避难……杨秀珠脾气顽固,性格顽固,亲情冷漠,曾经抱着死也死在国外的顽固对抗心理。针对该事件的特点,中央追踪事务所将该事件确定为劝退、遣返、异地追诉三管齐下,以劝退为中心的追踪战略。在办案机关精心准备下,中方向外提供了大量证据,有序推进异地诉讼,压迫杨秀珠的生存空间,打破宁死不归的顽固心理,为劝退奠定了基础。

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在漫长而艰难的追逃过程中,办案单位通过各种渠道掌握了她的信息,一刻也没有放松过。为了推进杨秀珠事件,2014年以来,在中央反腐败协调组的直接指挥下,中央追踪事务所召开了80多次协调会和推进会。最终,杨秀珠在无处可逃、无钱可花、无人可靠的情况下,不得不放弃浪费的最后挣扎,要求无条件回国受法律处罚。

评价:杨秀珠事件是近年来最困难、最复杂、最成功的海外逃亡事件之一。在中央追踪事务的统一协调下,中国司法、执法和外交部门与多个国家密切合作,开展异地追踪、遣返等工作,开始相关人员的反洗钱调查,维持多渠道、全方位追踪高压状况。杨秀珠事件形成了追踪过程完整、战法丰富、有参考意义的国际追踪经验,是中国反腐败国际追踪赃物的象征性事件,也是中外反腐败执法合作的典型案例。

案例2燕永明事件:2016年11月12日,综合采用多种执法合作手段的典型事件,在中央反腐协调小组国际追踪赃物工作办公室的统一协调下,中国和新西兰两国执法部门密切合作,逃离海外15年的燕永明回国投票。百名红通工作者第燕永明原是吉林通化金马药业有限公司董事长,涉嫌侵犯职务罪。

2001年11月,他逃离了澳大利亚、新西兰等国家。在此案追踪赃物的过程中,中澳、中新执法部门全力合作,综合运用多种方式。

中澳合作方面,根据中方提供的强有力证据,澳方依法冻结燕永明在澳大利亚的资产,罚款全额返还给中方。在中新合作方面,新方对燕永明进行反洗钱调查,充分探讨、合作、支持。在联合执法的强大压力下,经过32次积极对抗,燕永明终于意识到回国投票、退还赃物是最好的选择。

2016年11月12日,逃离海外15年的燕永明结束了逃亡生涯,回国投票。司法机关没有依法处罚燕永明案件赃物和违法收益。评价:在司法处理方面,燕永明事件运用创造性思维,找到各方接受的解决办法,燕永明在中新两国认罪受罚,推进事件圆满审查。

此案是中新、中澳执法合作的重大成果,是一起综合运用多种执法合作方式手段,探索创意解决方案的典型案例。案例3姚锦旗事件:即使拿到绿卡也无法逃脱被转移回国的命运2018年11月30日,在中央反腐协调组国际追踪赃物的事务所的统一协调下,中保两国执法部门密切合作,保加利亚职务嫌疑人姚锦旗被转移回国。姚锦旗外逃前系浙江省新昌县委常务委员、县政府副县长。2005年12月19日,由于其他事件的嫌疑暴露了贿赂问题,仓皇逃走了。

之后,他辗转于6个国家,以虚假的身份获得了外国绿卡。国家监察体制改革后,该案于2018年3月由浙江省绍兴市监督委员会继续调查。在中央追踪事务的统一协调下,事务所在3个月内获得姚锦旗虚假身份和潜在隐藏等重要信息的10月3日通过国际刑事组织发出红色通缉令的14天后,姚锦旗被警察逮捕拘留的11月30日,姚锦旗从保加利亚转移到中国。姚锦旗被捕后,国家监督委员会多次派遣工作组到保加利亚详细了解保方转移程序和细节要求,确保转移工作顺利推进。

为了加快转移程序,根据保险方的要求,指导浙江省在最短时间内完成了符合转移要求的重要证据收集和转移要求所需的完整资料,得到了保险方的高度认可。最终,姚锦旗从接触网到被引渡回国,仅仅44天就完成了通常需要几年的引渡程序。评价:姚锦旗被引渡回国是国家监督委员会成立后的引渡第一案,为反腐败国际合作法治化水平的进一步提高做出了生动的关注。

随着国家监察体制改革的进一步深化,监察机构开展追踪赃物的法律武器更加健全、程序更加规范,除了劝退外,还采用移交、异地诉讼、遣返等方式,追踪赃物更加有威慑力。案例4许超级事件:逃亡17年仍被盗的2018年7月11日,在中央反腐败协调组国际追踪赃物的工作办公室的统一协调下,逃到美国17年的职务犯罪嫌疑人被强制遣返国家。2018年7月11日,北京首都国际机场随着海外飞来的国际航班在雨中落地,新中国最大的银行贪污事件——中国银行广东开平支行事件主犯之一的优秀逃亡之路也结束了。

这一天,在中央追踪事务的统一协调下,在中外执法等部门的合作下,美国逃亡17年的许超被强制遣返回国。在许超凡事件的推进过程中,中央追事务统一协调各部门坚持法治思维和法治方式,组织协调最高检查、公安部、司法部等部门向外部提供15万页的证据资料,首次组织中方证人通过远程视频向外方法院作证由于这些扎实的工作,这个事件不仅允许超人被遣返回国,还成功地从国内外回收了20亿元以上的赃物,最大限度地恢复了经济损失。

世界银行、联合国毒品和犯罪问题办公室等将此案列为国际赃物追缴工作的成功例子。评价:许超凡事件可以说是人赃物齐全,罪罚兼备。

随着国家监察体制改革的深化,违法收入没收手续、缺席审判等辅助法律法规更加完善,资产回收的国际合作机制也更加顺利,监察机构的赃物回收能力进一步提高。案例5黄海勇事件:18年的坚持,只有不放过一个逃跑18年后,黄海勇于2016年7月17日从秘鲁转移回国。10年逃跑,8年渡过20个中外机构共同参加,3个司法系统同时点亮绿灯……一个数字连接着追赶红通人黄海勇的困难和困难。黄海勇走私事件是新中国成立以来最长、事件最复杂的引渡事件,该事件追踪赃物工作已经18年了。

为了引渡逃脱秘鲁的黄海勇回国,事务机关八进八出,花了八年时间,面对经过两次秘鲁政府的黄海勇上诉二十次,提出人身保护令十次,向美国人权法院提起诉讼三次等拉锯战,事务机关一点也不害怕,联合秘鲁方面开展了很多扎实有效的工作评价:面对一些逃亡对象的逃亡时间长、逃亡地的法律环境复杂等特征,逃亡人员以不达到目的的誓言不放弃的坚强,克服了很多困难,赢得了坚强的战斗。一步一步地留下足迹,支付踏实坚定的汗水,只是为了不放过一个的光荣使命。

案例6柬埔寨集中逮捕:国家监督委员会首次以双方执法合作方式开展的逃亡行动2019年7月,4名职务嫌疑人和重要相关人员被逮捕,詹伟胜、林舜涛、项亨达被逮捕。这是因为被刑事拘留。2019年7月,国家监督委员会、公安部有关部门通过执法合作,调下,国家监督委员会、公安部有关部门通过执法合作,向柬埔寨执法部门提出集中逮捕行动,将隐藏在柬埔寨的4名职务犯罪嫌疑人和重要相关人员挥舞,詹伟胜,林舜涛,项亨达逮捕。

被逮捕的4人中,有帮助百名红通人石阳转移贪污所得赃物的嫌疑,詹伟胜有侵犯职务罪的嫌疑,项亨达有挪用资金的嫌疑,林舜涛有贿赂罪的嫌疑。四人涉嫌罪名不同,立案机关不同,涉及三个省、多个部门,涉及逮捕、遣返、拘留多个环节,外国执法机关合作,组织协调困难,力量整合任务重。中央追逃充分发挥统一协调作用,精心规划,正确指挥。

国家监察委员会和地方监察机关充分履行监察法、国际刑事司法协助法赋予的责任,坚持依法依规,严格按照规定权限、规则、程序开展工作,成功逮捕4名逃犯。评价:本次行动是国家监督委员会成立后,首次以双方执法合作方式开展的集中逮捕行动,是法治思维和法治追捕赃物的具体表现,充分表现了深化国家监察体制改革的成果。

案例7肖建明事件:天网越来越密集,逃亡者的生存空间在2019年5月29日被压缩,百名红通人、逃亡职务嫌疑人肖建明自愿回国投票,积极撤销赃物。云南锡业集团有限责任公司原董事长、云南省人民代表大会财政经济委员会原副主任委员肖建明排名百名红通人员第六,是水平高的逃亡党员领导干部。

以为已经铺好后路,准备享受天堂生活的他,给云南省事务机关写了信,说客人死在乡下,不回国。在肖建明事件追究赃物的过程中,事务机关始终严格依法开展工作,依法冻结肖建明及其家属在国内的事件财产,同时积极与外方执法机关交流协商。2015年中央追踪事务所将其列为百名红通人员,2017年4月和2018年6月,中央追踪事务所集中暴露了两次逃亡人员的线索,肖建明排在其中。

2018年8月,国家监督委员会等五部委发表了促进职务犯罪事件的海外逃犯自首的公告后,肖建明态度发生了很大变化,说想回国投票。最终,在法律的威慑和政策感动下,肖建明回国投票,积极归还赃物。评价:国家监察体制改革前,纪检监察机关主要负责统一追踪赃物,改革后,统一协调反腐败国际合作,具体承担职务犯罪追踪赃物事件,进一步提高了整体合作能力和水平。

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另一方面,逃跑的决心不变,另一方面,逃跑的追踪赃物的工作一体化,监察体制改革带来的管理效能不断出现,给逃跑者带来越大的压力。案例8谢浩杰事件:国家监督委员会首次通过反腐败国际执法合作逮捕逃亡职务嫌疑犯的逃亡职务嫌疑犯谢浩杰在菲律宾马尼拉被逮捕,2019年1月17日被逮捕回国。谢浩杰,江苏纸联再生资源有限公司原总经理。2012年至2014年,谢浩杰涉嫌利用职务便利,多次采用开展融资性贸易等虚假合同方式,私自将国企巨额资金支付给与其具有特定利益关系的公司使用,涉嫌严重职务违法犯罪,金额巨大。

2018年3月,谢浩杰逃走了。2018年6月8日,江苏省纪律委员会指定,无锡市监定,无锡市监督委员会立案谢浩杰涉嫌滥用职权,在菲律宾国内。发现谢浩杰逃到菲律宾后,特务小组立即委托国家监督委员会协调菲律宾开展执法合作。

同时,完善案件证据工作紧张。特务小组相继发起3批反洗钱申请,查明谢浩杰涉嫌犯罪的基本事实。

2019年1月初,国家监督委员会向菲律宾逃亡工作组要求菲律宾隐瞒谢浩杰。经过大量艰辛细致的工作,终于发现了谢浩杰的具体下落。中菲合作,马不断开展相关工作。

当天下午,菲律宾执法机关成功逮捕了谢浩杰。评价:谢浩杰是地方国有企业管理者,是国家监察体制改革后追加监察对象。

通过深化监察体制改革,有效整合了追踪赃物案件的资源和力量。这也是国家监督委员会首次通过反腐败国际执法合作逮捕逃脱职务的嫌疑犯。案例9彭旭峰事件:人逃走,违法收入同样在2018年6月追赶,中央反腐败协调组国际追赶赃物的事务所发表了关于一部分逃犯线索的公告。

这是彭旭峰的相关线索。彭旭峰,原系湖南基建投资集团有限公司党委书记,涉嫌受贿罪。从2012年到2017年,彭旭峰和妻子贾斯语将受贿人民币4300万元通过地下钱庄或借用他人账户转移到海外。

彭旭峰、贾斯语分别于2017年3月24日、3月10日逃离海外,至今没有发生事件。2019年6月,湖南省岳阳市监委向岳阳市检察院提出违法所得查封意见,岳阳市检察院向岳阳市中级人民法院提出违法所得查封申请。

2019年12月31日,岳阳市中级人民法院开庭审理彭旭峰、贾斯文受贿、洗钱违法收入没收申请案件,2020年1月3日公开宣判,裁定没收彭旭峰、贾斯文在国内违法收入1.038亿元、黄。金产品及其在海外好几处财产。评价:人跑了,赃款赃物仍旧要追回。此案的一大闪光点是,在彭旭峰以及老婆贾斯语潜逃海外不上案的状况下,依规应用非法所得收走程序流程,对两个人在海内外的非法所得以及他涉案人员资产判决收走。

它是坚持不懈以法律思维和法制方法进行追赃的栩栩如生实例。实例10蒋兆岗案:监察委做出追捕决策20天追回“下落不明”校领导2018年5月30日,在中间追逃办融洽具体指导下,云南省追逃办经多方面勤奋将外逃工作人员蒋兆岗抓捕。2018年5月11日中午6时23分,云南省纪委监委网址挂到了一张云南省公安厅的A级通缉令。

这张云南省内最高级通缉令的追捕目标是西北林业大学原校领导蒋兆岗。通缉令公布后,云南省追逃办会与公安机关、外事办等企业进行全方位操控工作中,一方面科学研究蒋兆岗很有可能逃跑的各种各样状况,剖析科学研究搜索他的降落;另一方面搞好蒋兆岗以及关键关系人合规管理查看、财产锁定等基本性工作中,开展调查蒋兆岗因涉嫌职务犯罪、洗黑钱违法犯罪的有关状况,固定不动健全相关直接证据,最后蒋兆岗无法逃跑海外,在昆明市被抓捕。评价:在蒋兆岗一案中,云南省监察委是对蒋兆岗采用追捕对策的决策行政机关,云南省公安厅是承担公布通缉令并开展抓捕的实行行政机关。

20天追回“下落不明”校领导,高效率的身后是监察机关与公安部门的密切配合,巨大地威慑了怀有老板跑路想象的军队腐败。编写:李玉素。


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